Investigator Major Cases LAM

Descripción de la oferta

En HSBC estamos comprometidos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados independientemente de su sexo, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, creencia religiosa, antecedentes o cualquier otro aspecto diferente.

Los empleados de HSBC actuamos mostrando integridad con valor, manteniéndonos firmes en lo que es correcto. Somos confiable, nos mostramos abiertos a diferentes ideas y culturas y estamos conectados con los clientes, la comunidad, los reguladores y entre nosotros.


ASISTANT MANAGER MAJOR INVESTIGATIONS LAM


GENERAL

Financial Crime Threat Mitigation (FCTM) se enfoca en amenazas específicas de delito financiero que la firma enfrenta ahora y en el futuro, liderando las técnicas y la tecnología que protege a nuestro negocio, nuestros clientes y las muchas comunidades donde operamos, de los daños asociados con el delito financiero. FCTM emplea inteligencia, análisis, tecnología, investigación, compartir información y la colaboración pública-privada para lograr este fin, siempre buscando los medios más efectivos y eficientes.

FUNCIONES PRINCIPALES


Asegurar que se sigan los procesos globales para la recopilación y preservación de evidencia de acuerdo con las normas legales, regulatorias o de aplicación de la ley de custodia y divulgación

Asegurar que se sigan procesos consistentes para identificar y escalar rápidamente los casos de delitos financieros de mayor riesgo para el aviso a la alta dirección y, si es necesario, la acción. Los casos escalados de esta manera son revisados ​​por la alta gerencia y se les asignan recursos adecuados

Perfil buscado

Qualifications :

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REQUISITOS

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Conocimiento en materia de lavado de dinero (PLD / AML): marco regulatorio

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Conocimiento de fecha de envío de SAR

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Experiencia en áreas investigativas, análisis o auditoria

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Conocimientos básicos en otros crímenes financieros: AB&C, Sanciones, Fraude

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Habilidades analíticas

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Facilidad de palabra

Deseable
·  Experiencia en entrevistas
·  Inglés fluido