Las ofertas de “HSBC”

Caduca pronto HSBC

Processor Clt Onbr and Acct Opn

  • Ciudad De M‚xico, MEXICO
  • Ventas

Descripción de la oferta



En HSBC estamos comprometidos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados independientemente de su sexo, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, creencia religiosa, antecedentes o cualquier otro aspecto personal diferente."

"Los empleados de HSBC actuamos mostrando integridad con valor, manteniéndonos firmes en lo que es correcto. Somos confiables, nos mostramos abiertos a diferentes ideas y culturas y estamos conectados con los clientes, la comunidad, los reguladores y entre nosotros.

El rol comprende una serie de tareas que implican el análisis del cuestionario de conocimiento del cliente (KYC) para múltiples procesos de WPB (Individuals, PFAEs, Entidades, Pool RDC, MLD, Mantenimientos y Firmas) y entorno normativo. El enfoque es de alta calidad y por lo tanto se espera que los aspirantes cumplan con las regulaciones, políticas y procedimientos de AML.

ANALISTA CDD & KYC SERVICES (INDIVIDUALS / RBB)
• Tener conocimientos sobre AML, así como de las políticas y procedimientos de la línea de negocio acorde al proceso que esté asignado.
• Disposición para trabajo en equipo.
• Habilidades y aptitudes: Observador, meticuloso, analítico en la lectura, con capacidad de discernir la afectación y / o consecuencia que pueda llegar a tener los hallazgos, capacidad de adaptación a futuros cambios y compromiso por otorgar un trabajo de alta calidad.
• Capturar diariamente su bitácora de productividad.

Nota. De acuerdo a las habilidades y experiencia de cada analista será llevada a cabo la asignación al pool de proceso correspondiente ( validación de casos / screenings)

VALIDACIÓN DE CASOS
• Revisa y analiza movimientos de transaccionalidad que estén acorde al cargo que desempeña y/o actividad.
• Valida documentación de IWH/DMP de acuerdo a regulación local (Artículo 115). Y documentación de origen de los fondos y/o riqueza de acuerdo a estándar global.
• Verificar comentarios recibidos por parte del analista de screening para ser considerado en la revisión integral del caso.
• Otorgar la recomendación por parte de Operaciones para validar si el cliente es apto para continuar con la relación de negocio.
• Solicita aprobaciones de Subdirector y Director divisional según corresponda el nivel de riesgo del cliente.
• El analista mantendrá contacto con el RM para corregir errores al momento de recibir el caso y no requiera contacto con el cliente; con la finalidad de completar el mayor número de casos (vía same time).
• Seguimiento de casos rechazados que no han sido liberados por parte del RM (labor de recuperación de casos).

ANALISTA DE SCREENING
• Realiza búsqueda de hechos y/o noticias negativas en RDC
• Analizar y determinar si las notas encontradas implican un riesgo reputacional o de lavado de dinero para la institución, de ser así realizar el escalamiento subsecuente, en caso que proceda se documenta con base a su proceso, si no aplica se envía a casos finalizados.
• Capturar diariamente su bitácora de productividad.
• Resguardo del screening en el repositorio de información que corresponda.

ANALISTA DE MESA DE CONTROL (Riesgo High, Medium y Low)
FIRMAS
• Recibe la solicitud de firmas, valida vs documentación
• En caso de ser correcto se sube a sistema la firma
DIGITALIZACION RBB
• Recibe la solicitud misma que valida, certifica la documentación y la sube a IWH/DMP

ANALISTA QUALITY CONTROL
• Tener conocimiento a los lineamientos, controles y requerimientos del Grupo.
• Realiza la validación de los casos con el objetivo de evaluar la correcta operación de acuerdo a los requerimientos descritos en las IT’s operativas
• Monitorear aquellos casos en los cuales detectó alguna área de mejora, con el objetivo de cerrar dichas observaciones.
• Registrar la producción del día en el template y generar el check list correspondiente a QC.

Perfil buscado



Qualifications :

Licenciatura terminada o trunca económico-administrativo o equivalente con la industria de la experiencia / funcional
• Licenciatura trunca o terminada en áreas económico-administrativo o afines
• Conocimientos básicos Outlook y nivel básico o intermedio en Office (Excel, Power Point, Word, etc)
• Comprensión de textos en Inglés
• Capacidad de ser flexible y estar dispuesto a cambiar junto con los cambios en los objetivos corporativos y departamentales.
• Capacidad para equilibrar la calidad y cantidad (volumen) con enfoque principal en la calidad.
• Capacidad para aprender rápidamente y adaptarse a la evolución y el cambio de prioridades. Procedimientos cambian con frecuencia; se espera que los candidatos seleccionados para implementar los cambios de forma inmediata con una formación mínima.
• Dispuesto a trabajar en un horario flexible para adaptarse a las necesidades del negocio.

Hacer que su futuro sea todo un éxito.
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