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Nuevo HSBC

First Line Risk and Control

  • Cuauhtémoc (Cuauhtémoc)
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Description de l'offre

Job description

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Gerenta A Periodic Review & Trigger Events

Propósito del Puesto

Garantizar las revisiones periódicas de los clientes del portafolio WPB asegurando que el perfil CDD de los clientes esté actualizado incluyendo KYC, perfil transaccional, información del cliente y sus productos en el sistema core (Hogan) y el riesgo del cliente (FCRR).

Responsable de seguimiento del Book of Work para WPB respecto a las revisiones periódicas de los mismos, así como de las eficiencias y mejoras (local y global) al proceso de CDD para lograr las metas establecidas.

 

Principales Responsabilidades

·  Diseño de estrategias e implementación de procesos de acuerdo a la metodología de Grupo en Customer Due Diligence.
·  Trabajar en coordinación con áreas de Negocio, Normatividad y Control para los procesos de revisiones periódicas y “trigger events” alineado a políticas de Grupo.
·  Participación Activa en diversos comités para toma de decisiones.
·  Coordinación con áreas de Negocio, Normatividad y Control para implementación de estrategias para el proceso de CDD (revisión periódica y trigger events).
·  Trabajar en equipo con las áreas de Negocio, Normatividad y Control.
·  Visión de apertura para nuevas estrategias y procesos.
·  Cumplir con los KPI’s establecidos por el Grupo para las revisiones de clientes de WPB.
·  Cumplir con el “book of work” de revisiones para el año en curso.

Requirements

Principales Retos

·  Implementación de procesos en tiempos establecidos por el Grupo.
·  Negociación con áreas directas o indirectas.

 Areas de Interacción:

- Compliance

- KYC Operations (Service Delivery)

- Risk & Controls

- Sanctions

- CDD

- Customers / Sucursales

Conocimientos & Experiencia

·  Licenciatura en áreas Economíco-Administrativas
·  Inglés avanzado (indispensable)
·  Expertise en implementación y re-diseño de procesos
·  Expertise con equipos globales
·  Capacidad de Análisis y pensamiento crítico
·  Dominio de técnicas de medición y evaluación de performance
·  Coordinación de proyectos
·  4 años mínimo en área afín

Capacidades:

·  Proactivo y orientado a objetivos
·  Comunicación. Facilidad de palabra
·  Trabajo en equipo
·  Capacidad para resolver y manejar problemas.
·  Negociación
·  Iniciativa para mejoras a procesos

 

 

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