Offers “Bnp Paribas”

Expires soon Bnp Paribas

ACCOUNT OFFICER COMPLIANCE

  • SPAIN
  • Marketing

Job description



REFERENCE: COMPLIANCE 1

POSITION: ACCOUNT OFFICER

AREA: COMPLIANCE SPAIN

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

¿A quienes buscamos ?

Jóvenes graduados que compartan y refuercen nuestros principales valores corporativos; Compromiso, responsabilidad, agilidad, cultura de cumplimento normativo, inquietud por aprender y superarse a uno mismo.

Buscamos perfiles con capacidad de adaptación, iniciativa, espíritu de equipo, flexibilidad y autonomía. ¿Te apuntas?

¿Qué hacemos en el departamento?

El departamento de Cumplimiento Normativo está orientado a garantizar que la Entidad cumpla con la normativa vigente, conozca los riesgos y tome las medidas adecuadas para mitigarlos o prevenirlos.

Descripción del puesto

El candidato colaborará en la implementación de un marco de cumplimiento eficiente para la seguridad financiera y específicamente en el dominio KYC, que cumpla con las leyes, regulaciones y políticas internas.

ü Apoyará al equipo de Cumplimiento Local para implementar y trasponer, en caso de necesidad, las políticas y procedimientos de Cumplimiento del Grupo.

ü Apoyará al equipo local en el seguimiento de la implementación de proyectos reguladores (AEOI, MIFID II, ABC, etc..)

ü Será responsable de implementar los estándares locales de KYC de acuerdo con las políticas y procedimientos de la Entidad así como la regulación local.

ü Verificará que todos los archivos KYC hayan sido analizados y validados, así como participar en su validación cuando la intervención sea necesaria. Ganar eficiencia en el proceso de validación y escalar cualquier riesgo o deficiencia detectado durante sus tareas diarias.

ü Participar en los comités de aceptación de nuevo negocio y/o clientes (BAC/CAC) para presentar a cumplimiento normativo.

ü Diseñará directrices detalladas y realizará trainings adecuados en KYC y en otras áreas que le fueran requeridas para apoyar a las diferentes partes involucradas en el proceso.

ü Mantener una base de datos de clientes que incluya PEP, exposición a MSCQ, CAC, etc.

ü Escalará a través de la herramienta EP MSCQ, PEP y otros temas relacionados.

ü Completará el informe mensual de Dashboard a remitir a los equipos centrales a través de la herramienta CODA.

ü Participará en el Checkpoint de Compliance, las llamadas de KYC, el proyecto de transformación de KYC y AML, etc.

ü Gestionará alertas de nivel 2 de prevención de blanqueo de capitales y abuso de mercado.

ü Apoyará al responsable del área para proporcionar informes adecuados sobre las actividades de cumplimiento cuando se solicite (por ejemplo, CRMS, evaluación OFAC, etc).

ü Comunicar de manera eficiente cualquier riesgo detectado y proponer planes de acción.

ü Brindará asesoramiento especializado a la Entidad y al equipo local de KYC. Esto incluye;

o Asesorar sobre clientes, KYC y temas relacionados como MSCQ, PEPs, etc.

o Asesorar sobre la interpretación y aplicación de políticas, procedimientos y directrices para temas de seguridad financiera.

o Asesorar sobre la aplicación normativa local y las recomendaciones del regulador.

¿Qué ofrecemos?

ü CONTRATO LABORAL EN PRACTICAS

ü Jornada completa (09:00 AM – 18:00h)

ü Ambiente motivante donde prevalece el trabajo en equipo, siendo el cliente nuestra prioridad

ü Trabajar mano a mano con los mejores profesionales que te ayudarán a incrementar tu capacidad de autonomía, conocimientos y visión del negocio.

Requerimientos:

ü Imprescindible nivel de formación universitaria o superior

ü Se valorará formación especializada de Cumplimiento Normativo, prevención de blanqueo de capitales y sanciones y embargos.

ü Compromiso, motivación y atención al detalle

ü Capacidad analítica para resolver problemas y tomar decisiones

ü Capacidad para adaptarse a un entorno cambiante

ü Capacidad para trabajar en equipo

ü Ser responsable, honesto y trabajador

ü Proactividad a la hora de buscar soluciones y proponer mejoras

ü NIVEL DE INGLÉS – ALTO (C1)

ü Preferible experiencia en áreas como KYC, cumplimiento normativo, controles, auditoría.

Ideal candidate profile



Qualifications :