Il y a 20 joursAdecco

Analista Prevención Blanqueo Capitales (PBC/FT) 03122/1229

  • Contrato indefinido
  • Madrid (Madrid)
  • Juridique

Description de l'offre

Descripción de la oferta:
·  Funciones y competencias
Desde Adecco, estamos buscando un/a analista PBC para una importante multinacional ubicada en Madrid capital.

¿Qué ofrecemos?

-Contrato por obra y servicio a través de Adecco.
-Incorporación inmediata.
-Jornada completa de lunes a viernes de 09 a 18h.
-Salario: 18k b/a + Tickets restaurant
-Zona de trabajo: Metro ´Feria de Madrid´
·  Nº de puestos vacantes
1
·  Se Ofrece
Funciones:

-Realizar un análisis robusto del perfil del cliente mediante la obtención de información en medios internos y externos contra listados de individuos sancionados, PEP y Factiva para proteger a la entidad de ser utilizada con fines de Blanqueo de Capitales.
-Gestionar la revisión de las alertas generadas y monitorizar la información.

Lugar de trabajo:
·  País
España
·  Área geográfica
Madrid

Delegación:
·  BL OFFICE MAD ESTE

Profil recherché

Requisitos:
·  -Licenciatura o Grado en Derecho, ADE o similar.
-De 1 a 2 años de experiencia (deseable experiencia en áreas de análisis o control de adopción de clientes)
-IMPRESCINDIBLE INGLÉS ALTO, se realizarán pruebas.
-Conocimientos del paquete Office.
-Habilidades de comunicación.
-Capacidad de trabajo en equipo y organización.
Capacidad para cuestionar sobre cualquier conducta de manera apropiada.