Admin - Prevención de blanqueo de capitales 08480/221
Contrato de duracion determinada Barcelona (Barcelona)
Descripción de la oferta
Descripción de la oferta:
· Funciones y competencias
Te gustaría seguir adquiriendo experiencia en el mundo financiero? Si es así, esta es tu oferta!
En esta posición de carácter temporal trabajarás en un horario fijo de lunes a viernes de 9 a 18h e te permitirá disfrutar de las tardes y del fin de semana y dedicarlo a todo aquello que más te guste y te apetezca.
Además, si lo que buscas es un trabajo temporal que puedas compaginar con estudios , familia, hobiies u otros, esta posición es ideal, ya que se trata de un puesto temporal por unos 2 o 3 meses aproximadamente.
Tu misión en el puesto será analizar y prevenir el blanqueo de capitales (no fraude) de aquellos expedientes que están en riesgo.
Si esta oferta se ajusta a ti, no dudes en apuntarte!
· Nº de puestos vacantes
1
· Se Ofrece
- Gestión de alertas de screening
- Revisión y estudio de documentación de clientes de alto riesgo
- Análisis de operaciones sospechosas
- Verificación documentación soporte de nuevos clientes de alto y muy alto riesgo
- Control de clientes No Residentes
- Reporting de actividad del área
Lugar de trabajo:
· País
España
· Área geográfica
Barcelona
Delegación:
· ON SITE COFIDIS
Perfil buscado
Requisitos:
· - Conocimiento de la legislación de prevención blanqueo de capitales
- Buen manejo del paquete office
- Disponibilidad de incorporación de manera inmediata
- Experiencia de al menos 1 años desempeñando funciones en el área de PBC/FT.