Actualización diligencias PBC 35H (15 a 22H) 96966/274
Madrid (Madrid) Marketing
Descripción de la oferta
Descripción de la oferta:
· Funciones y competencias
¿Te gustaría trabajar en un área tan interesante como el blanqueo de capitales? ¿Crees que tu futuro está vinculado a la banca? Si es así, sigue leyendo. A través de esta oferta tendrás la oportunidad de poner en práctica tus conocimientos y experiencia en materia de prevención de blanqueo de capitales.
Comienza a disfrutar de tu ocio los fines de semana, ya que este puesto únicamente se desempeña de Lunes a Viernes.
Gracias a la buena ubicación de nuestro centro de trabajo (Metro Begoña y Renfe Ramón y Cajal), podrás olvidarte de los atascos kilométricos.
· Nº de puestos vacantes
1
· Se Ofrece
Las funciones principales de este puesto serán las siguientes:
- Recibir los listados por parte de la entidad financiera con los clientes de riesgo.
- Buscar la documentación necesaria para realizar las comprobaciones correspondientes en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- Revisar que la documentación se encuentre en vigor y que la información personal sea correcta.
- Digitalizar la documentación revisada anteriormente en el sistema operativo de la empresa.
Lugar de trabajo:
· País
España
· Área geográfica
Madrid
Delegación:
· SSGG MADRID 3
Perfil buscado
Requisitos:
· Es imprescindible poseer conocimientos y experiencia previa en materia de prevención de blanqueo de capitales, así como una gran capacidad de análisis y de orientación al detalle.