Actualización diligencias PBC 35H (15 a 22H) 96966/274

Descripción de la oferta

Descripción de la oferta:
·  Funciones y competencias
¿Te gustaría trabajar en un área tan interesante como el blanqueo de capitales? ¿Crees que tu futuro está vinculado a la banca? Si es así, sigue leyendo. A través de esta oferta tendrás la oportunidad de poner en práctica tus conocimientos y experiencia en materia de prevención de blanqueo de capitales.

Comienza a disfrutar de tu ocio los fines de semana, ya que este puesto únicamente se desempeña de Lunes a Viernes.

Gracias a la buena ubicación de nuestro centro de trabajo (Metro Begoña y Renfe Ramón y Cajal), podrás olvidarte de los atascos kilométricos.
·  Nº de puestos vacantes
1
·  Se Ofrece
Las funciones principales de este puesto serán las siguientes:

- Recibir los listados por parte de la entidad financiera con los clientes de riesgo.
- Buscar la documentación necesaria para realizar las comprobaciones correspondientes en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- Revisar que la documentación se encuentre en vigor y que la información personal sea correcta.
- Digitalizar la documentación revisada anteriormente en el sistema operativo de la empresa.

Lugar de trabajo:
·  País
España
·  Área geográfica
Madrid

Delegación:
·  SSGG MADRID 3

Perfil buscado

Requisitos:
·  Es imprescindible poseer conocimientos y experiencia previa en materia de prevención de blanqueo de capitales, así como una gran capacidad de análisis y de orientación al detalle.